Superfinanciera continúa a la caza de pirámides

Publicado: diciembre 12, 2019, 4:08 pm

La Superintendencia Financiera -SFC ordenó a siete personas suspender de forma inmediata las operaciones de captación o recaudo de dineros no autorizado en la modalidad de pirámide a través del esquema denominado “Telar de los sueños” que operaba en La Mesa (Cundinamarca).

Las personas cobijadas con la medida son: Johanna Castiblanco Guerra, Nubia Stella Carrillo Ávila, Miriam Consuelo Salinas Sierra, Edilma Farías Albornoz, Diana Patricia Ballén Prieto, Tania Marcela Castiblanco Cruz e Iviling Julieth Carrillo Castellanos.

A través de la Resolución 1635, la entidad supervisora les ordenó devolver la totalidad de los dineros que captaron sin autorización en su calidad de organizadoras, promotoras y receptoras de dineros de la pirámide “Telar de los sueños”.

La Superintendencia estableció que las personas objeto de la medida cautelar recibieron recursos de por lo menos 28 aportantes al esquema, por un total de $56.000.000 de los cuales, según lo afirmaron algunos participantes, ya han devuelto la suma de $12.800.000.

La medida supone para los destinatarios la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva y usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

La entidad remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.