Publicado: diciembre 30, 2024, 12:46 pm
Trabajo de www.talcualdigital.com El Índice Basel AML es una herramienta que evalúa el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en diversos países, asignando puntuaciones de 0 (menor riesgo) a 10 (mayor riesgo). En la edición de 2024, Venezuela obtuvo una puntuación de 7,59, ubicándose en la posición cinco entre los países […]
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