Publicado: octubre 25, 2025, 3:13 pm
Changpeng Zhao, una de las figuras más ricas e influyentes en la industria de las criptomonedas, vuelve a estar en el centro de atención esta semana tras conseguir un indulto del presidente Donald Trump, un perdón que renueva las preocupaciones de que quienes tienen grandes recursos económicos han podido comprar su salida de los problemas bajo Trump 2.0.
Por CNN
Es difícil exagerar cuánto Zhao, conocido como “CZ”, ha moldeado la industria de las criptomonedas desde que lanzó Binance en 2017 y lo convirtió en la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del mundo.
Dicho simplemente: si quieres tomar, por ejemplo, US$ 100 de tu cuenta bancaria y usarlos para comprar o vender criptomonedas en prácticamente cualquier lugar del mundo, Binance facilita ese proceso y toma una pequeña comisión de cada operación. También ofrece servicios financieros más complejos, como el trading con margen y el “staking”, una forma para que los inversionistas obtengan rendimientos pasivos sobre sus tenencias de criptomonedas.
No solo es Binance, por mucho, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, tanto por el número de usuarios (280 millones a nivel global) como por volumen de operaciones (más de US$ 217.000 millones diarios), sino que presume de tener un 40 % de la cuota de mercado entre los exchanges centralizados de criptomonedas.
Sin embargo, Binance no siempre ha cumplido con las normativas que rigen la venta de servicios financieros en varios países, incluyendo Estados Unidos, que prohibió efectivamente la versión global de la plataforma en 2019. (En respuesta, Binance lanzó un servicio más limitado, Binance.US, aunque en la práctica muchos usuarios dentro de las fronteras estadounidenses encontraron maneras de sortear la prohibición, según informes de medios y el Departamento de Justicia.)
Los fiscales federales estadounidenses dijeron en 2023 que Binance se había convertido en un centro para actores maliciosos, permitiendo transacciones vinculadas al abuso sexual infantil, narcóticos, financiación del terrorismo y lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, Binance también carecía de protocolos —estándares para las empresas de servicios financieros— para reportar transacciones que supusieran riesgos de lavado de dinero, y los empleados eran plenamente conscientes de que tal omisión invitaría a criminales a la plataforma. Un empleado de cumplimiento escribió, de acuerdo con documentos judiciales: “Necesitamos una pancarta que diga: ‘¿Es demasiado difícil lavar dinero de drogas en estos días? Ven a Binance, tenemos pastel para ti’”.
La empresa y Zhao se declararon culpables en Estados Unidos de violaciones relacionadas con el lavado de dinero. Como parte de un acuerdo con el Gobierno, Zhao renunció como CEO, pagó una multa de US$ 50 millones y cumplió una condena de cuatro meses en una prisión federal. Zhao aún posee aproximadamente el 90 % de la empresa, lo que le da una fortuna neta estimada de más de US$ 80.000 millones, según Forbes.
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