Publicado: julio 5, 2025, 1:00 am
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha iniciado un proceso para escindir los negocios fiduciarios de CI Banco e Intercam Banco y transferirlos temporalmente a instituciones de la banca de desarrollo.
Además, de manera paralela se implementará un esquema para facilitar la transmisión permanente del negocio fiduciario a instituciones financieras privadas, en condiciones que aseguren continuidad, legalidad y certeza para todos los participantes del sistema.
El anuncio se da a más de una semana de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a dichos bancos mexicanos y a Vector Casa de Bolsa como una “preocupación principal” en materia de lavado de dinero relacionado con tráfico de opioides.
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Luego del anuncio de las autoridades estadounidenses, en México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de las tres instituciones financieras.
Hacienda detalló que la escisión y transferencia temporal de los negocios fiduciarios se dan en el marco de la intervención gerencial, además de que tiene el “propósito de garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran”.
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“La solución consiste en la transmisión temporal del negocio fiduciario a entidades de la banca de desarrollo mexicana, permitiendo así que los fideicomisos continúen operando sin interrupciones, en beneficio de sus fideicomitentes, beneficiarios y terceros involucrados”, dijo la Secretaría a través de un comunicado difundido la noche de este viernes.
Asimismo, agregó que durante esta etapa, se mantendrán los controles regulatorios y operativos correspondientes y se contará con el acompañamiento permanente de la CNBV y las autoridades financieras, para supervisar el proceso y proteger los intereses del público usuario.
