Publicado: marzo 18, 2025, 7:30 pm
«Las tecnologías emergentes como la IA facilitan y aceleran las dinámicas del crimen organizado». Lejos de decrecer, «la amenaza aumenta». Así lo indica el nuevo informe SOCTA 2025 que Europol ha publicado este martes, un documento que explora la evolución de la delincuencia y la criminalidad en la Unión Europea, y enfatiza en el espacio digital como uno de los mayores desafíos.
La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, ha asegurado durante la presentación del informe que se está viviendo una “carrera armamentística digital” que busca atacar individuos, gobiernos y empresas privadas. Una criminalidad que se vale, a menudo, de la inestabilidad geopolítica para ampliar su influencia, pero según el Informe, «las líneas entre los ciberataques con fines de lucro y aquellos motivados ideológicamente se están volviendo cada vez más difusas«, y el panorama del cibercrimen sigue «fragmentándose».
«El ADN del crimen organizado está cambiando. Las redes criminales se han convertido en empresas delictivas globales impulsadas por la tecnología, plataformas digitales, flujos financieros ilícitos e inestabilidad geopolítica para expandir su influencia. Son más adaptables y peligrosas que nunca», alertó De Bolle.
Según el documento, el impacto en la sociedad es doble. «La delincuencia online desestabiliza la sociedad europea a nivel económico y social», y señala que aumentan las amenazas híbridas, es decir, aquellas acciones coordinadas y sincronizadas que buscan desestabilizar las vulnerabilidades de estados o instituciones. Los avances tecnológicos han favorecido un aumento en la sofisticación «sin precedentes».
«El ADN del crimen organizado está cambiando. Las redes criminales se han convertido en empresas delictivas globales»
Europol advierte que las estafas en línea y los ataques cibernéticos se han convertido en las principales amenazas. Desde fraudes de inversión, phishing, ransomware o robo de identidades. La IA es usada para automatizar ataques cibernéticos. «Las mismas características que hacen de la IA una revolución —accesibilidad, adaptabilidad y sofisticación— la convierten en un arma poderosa para las redes criminales», señala el informe.
Las investigaciones de Europol apuntan a dinámicas de voice cloning o deepfakes usados para suplantar la identidad, o numerosos bots automatizados que generan ataques masivos de phishing. En aras de ocultar transacciones malévolas, el Informe agrega que la criminalidad se vale del uso de criptodivisas o criptomonedas, y todo ello provoca un «crecimiento exponencial de las finanzas descentralizadas» que, a su vez, «dificultan la identificación de los criminales».
Los grupos criminales y los actores de amenazas híbridas establecen alianzas estratégicas que les permiten «aprovechar recursos, conocimientos y protección mutua». Aunque el incentivo económico es un factor determinante, el Informe subraya que su colaboración con estos actores «va más allá de la mera obtención de ganancias».
Según el documento, en algunos casos, ciertos Estados ofrecen refugios seguros a organizaciones delictivas a cambio de sus servicios, permitiéndoles operar sin restricciones legales. Además, utilizan a estas redes como intermediarios para evitar su implicación directa en actividades ilícitas, externalizando delitos como ciberataques, campañas de desinformación y lavado de dinero, lo que «complica la identificación de los responsables».
Tráfico de drogas
El tráfico de drogas sigue posicionándose a la cabeza del mercado criminal. La cocaína y sus nuevas rutas de tráfico son clave en Europa. Según Europol, se ha producido un aumento en la producción de drogas sintéticas y destaca la llegada de nuevos opioides.
También aumenta la violencia de estos grupos criminales. Ha crecido el uso de armas de fuego o explosivos, y se ha instaurado el “violence as a service” o “crime as a service”, es decir, sicarios contratados a través de la deep web. El informe insiste en señalar la relevancia del reclutamiento de jóvenes a través, por ejemplo, de las redes sociales.
El modus operandi del pájaro carpintero
A menudo, ciertos incidentes se evalúan inicialmente como sucesos aislados, como el sabotaje de infraestructuras críticas tales como suministros de agua o energía, incendios provocados o secuestros. Sin embargo, el documento advierte que existe la posibilidad de que estos incidentes sean ejecutados por redes criminales en nombre de actores de amenazas híbridas, como parte de un objetivo estratégico de desestabilización. En lugar de llevar a cabo un único ataque masivo, se generan varios para ampliar sus consecuencias.
El informe se refiere a este modus operandi como el «pájaro carpintero”, siguiendo la metáfora de un pájaro que debilita al árbol a través de golpes repetitivos durante el tiempo. Las amenazas híbridas, de esta manera, generan «acciones constantes de menor impacto» pero que en su conjunto «erosionan la estabilidad».
La actividad criminal se basa a menudo de empresas legales para el blanqueo de dinero. Desde empresas fantasma hasta tapaderas, Europol alerta del fraude fiscal o el tráfico de mercancías ilegales. Algunos de los sectores más implicados en estas dinámicas, según sus investigaciones, son la construcción, la hostelería o el transporte.
El informe refleja que la crisis migratoria también acarrea diversas escapatorias delincuenciales, como la falsedad documental o el tráfico de migrantes. También el blanqueo de dinero o el comercio de productos ilícitos sigue siendo motor de estos grupos criminales.
Entre las propuestas estratégicas, Europol pone énfasis en un esfuerzo en la cooperación entre Estados miembros y terceros, señala la necesidad de colaboración entre «legisladores, agencias de seguridad y el sector tecnológico» para desarrollar salvaguardas y herramientas de detección avanzadas que puedan contrarrestar el uso criminal del espacio digital.
