Publicado: marzo 11, 2025, 3:00 pm
En el marco de la lucha del gobierno de Estados Unidos contra los cárteles de la droga de México, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro comenzó con acciones para interrumpir los flujos financieros ilícitos de estas organizaciones que transiten por el sistema financiero de vecino país del norte.
Este 11 de marzo, FinCEN emitió una Orden de Focalización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) con el fin de combatir (aún más) las actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México y otros actores criminales que realizan operaciones a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos.
Te puede interesar
De acuerdo con FinCEN, la GTO implica que todas las empresas de servicios monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) ubicadas en 30 códigos postales en California y Texas, con cercanía a la frontera con México, presenten Informes de Transacciones de Divisas cuando registren operaciones en efectivo que se ubiquen dentro del umbral de 200 a 10,000 dólares.
“La emisión de esta orden de restricción hoy subraya nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo que representan para el sistema financiero estadounidense los cárteles, los narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste”, indicó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
Esta orden no exime a las empresas de continuar con la obligación de presentar de los distintos tipos de informes a FinCEN cuando registren operaciones que rebasen el umbral a partir de los 10,000 dólares.
Te puede interesar
Las empresas de servicios monetarios en Estados Unidos son instituciones que ofrecen principalmente servicios de transmisión de dinero (remesas) y cambio de divisas.
La medida no es menor si se considera que aplica a firmas como Western Union, MoneyGram o Wise, las cuales son participantes activos en el envío de remesas de Estados Unidos a México.
“Esta medida se está tomando para promover los esfuerzos del Tesoro por combatir la financiación ilícita por parte de los cárteles de drogas y otros actores ilícitos a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos”, se puede leer dentro de la GTO publicada por FinCEN.
Acciones contra los cárteles mexicanos
En enero de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva por la cual ciertos cárteles de la droga serían catalogados como Organizaciones Terroristas Extranjeras, por lo que en febrero los Departamentos del Tesoro designaron a seis cárteles de la droga con sede en México dentro de esta clasificación.
Te puede interesar
Los cárteles de la droga mexicanos designados como organizaciones terroristas son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.
Según FinCEN, estas designaciones permitirán al gobierno de Estados Unidos tomar medidas adicionales para negar a las personas y entidades asociadas con estos grupos, el acceso al sistema financiero del vecino país del norte.
