Publicado: junio 18, 2025, 4:07 pm
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado este miércoles al instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que pida a la Agencia Tributaria y a distintas entidades bancarias los datos sobre las cuentas y otros productos financieros a nombre del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El oficio de la UCO explica que, en el marco de la instrucción del caso Koldo, se han hallado indicios de delito contra Cerdán sobre amaños de contratación de obra pública y dado que el ex diputado ya no tiene la condición de aforado -así se lo comunicó ayer al magistrado- consideran procedente investigar sin mayor demora sus cuentas bancarias y activos financieros. «Dada la entrega del acta de diputado efectuada por Santos Cerdán el pasado 16 de junio y la consiguiente pérdida de aforamiento se solicita que en caso de que lo considere oportuno se autoricen mediante le emisión de los correspondientes mandamientos judiciales» la petición de los citados datos.
En concreto, los agentes instan al Supremo a librar oficios a las entidades BBVA, Caixabank y Caja Rural de Navarra, donde figuran cuentas bajo la titularidad de Cerdán. A las entidades bancarias le solicitan la información sobre los movimientos -transferencias, reintegros, ingresos en efectivo, etc- superiores a 300 euros.
Por otro lado, piden que Hacienda informe al instructor sobre cuentas bancarias, fondos en el extranjero, bienes inmuebles, donaciones, transmisiones de valores, entre otros, a nombre de Santos Cerdán entre los años 2014 hasta 2024.
Además, la UCO insta al magistrado a que reclame los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles, operaciones intracomunitarias, pagos del tesoro, declaraciones fiscales -IRPF, IVA o Sociedades- y las cajas de seguridad alquiladas.
En el oficio, los agentes requieren todas las «informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las cuentas bancarias, así como los expedientes o análisis que sustenten dichas comunicaciones».
