Publicado: marzo 20, 2025, 3:07 am
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confeccionado un «informe preliminar» sobre el patrimonio de José Luis Ábalos en el que desvela una nueva propiedad en Colombia; la adquisición de un coche de alta gama a través de un empresario vinculado a Víctor de Aldama; o una quincena de transferencias realizadas por Koldo García a uno de sus hijos.
Con estos hallazgos, la Policía Judicial ha pedido al Tribunal Supremo que le autorice a acceder a todos los productos financieros donde el ex ministro de Transportes «figura o ha figurado como titular, autorizado y/o representante» y excluye de esta solicitud las cuentas bancarias relacionadas con el PSOE en las que figura como apoderado.
Esta petición, aclaran los investigadores, obedece a «continuar y completar la investigación patrimonial» de Ábalos, en la que llama la atención, por encima de cualquier otro elemento, la atribución al ex alto cargo socialista de un chalé en construcción en el municipio colombiano de Tuluá que la UCO cuantifica en más de dos millones de euros y resalta que ha mantenido oculto hasta este momento.
Este periódico se ha puesto en contacto con Ábalos, que admite la adquisición de un terreno en esa zona de Colombia en 2003 pero niega tanto el valor estimado por la Guardia Civil como que la edificación sea suya. Arguye que los investigadores han confundido pesos colombianos con dólares y que a él el terreno le costó unos 10.000 dólares y lo vendió 10 años después por el doble sin edificar nada él.
Chalé en Colombia cuya propiedad la Guardia Civil atribuye al ex ministro José Luis Ábalos.EL MUNDO
Asimismo, niega haber llevado a cabo construcción alguna en el terreno colombiano y afirma que desconoce a quién pertenece el chalé que aparece en la fotografía entregada por la UCO al Supremo y que se reproduce en esta página. «Puede ser que haya sido construido por el comprador del terreno o por un vecino, no lo sé, pero no es mío». Ábalos insiste en que va a acreditar documentalmente en las próximas horas esta operación al tiempo que critica la «falta de rigor» de la Guardia Civil.
Entre los bienes a su nombre, la Policía Judicial aflora también varios vehículos. Entre ellos, un Range Rover Sport de 2008 adquirido por Ábalos en 2021. Esta operación la considera «reseñable» toda vez que explica que fue gestionada por Joseba García, hermano de Koldo García, su ex asesor personal en el Ministerio de Transportes, en colaboración con una persona que identifica como Bernardo Castillo Pérez y que sitúa en el entorno de Víctor de Aldama, empresario que ya ha confesado que le pagó comisiones al ex ministro socialista.
La adquisición del vehículo se produjo el 20 de agosto de 2021 a la empresa Calzados Arancha, S.L., por un importe de 15.000 euros. Abunda la Guardia Civil que «en relación con esta adquisición, del análisis del teléfono intervenido al hermano de Koldo se observa que es quien lleva a cabo las gestiones para la compra de ese turismo con Bernardo Castillo Pérez, intermediando entre este último y Ábalos».
«El hecho de la participación de Bernardo, quien a su vez ejerce de interlocutor con la empresa vendedora, resulta significativa ya que éste pertenecería en ese momento al círculo próximo de Aldama», subraya la UCO en su informe.
Según la Guardia Civil, este individuo «se encuentra vinculado a Aldama societariamente a través de las empresas Pilot Real Estate y Logistica Comercial Montelimar». A su vez, agregan los investigadores que Castillo «ofreció durante la pandemia mascarillas a Koldo a través de Aldama».
Entre los elementos que destaca la UCO se encuentra también la existencia de transferencias bancarias realizadas por Koldo García a un hijo de Ábalos. «Ha resultado llamativo que Koldo fuera el encargado de transferir fondos a Carlos en varias ocasiones». En total la Guardia Civil reseña una quincena de operaciones de este tipo y alude a que existen conversaciones de Whatsapp entre el ex ministro de Transportes y su ex asesor personal en las que abordan estas transferencias.
Para profundizar en estas operaciones, la Guardia Civil pide al Supremo que libre un mandamiento judicial a entidades financieras como Caixabank «en aras de seguir avanzando en el esclarecimiento de los hechos investigados».
Así, requiere todos los productos financieros «donde José Luis Ábalos figura o ha figurado como titular, autorizado y/o representante, excluidas las cuentas bancarias relacionadas con el PSOE». Pero también que se identifiquen las «cajas de seguridad» a su nombre y «todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Sepblac sobre las cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas».
Asimismo, requiere al Supremo que reclame información a la Agencia Tributaria y a la Generalitat valenciana sobre la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), gestionada por el ex ministro de Transportes, para que aporte toda la documentación que tenga en su poder sobre esta entidad, que desempeñaba su actividad en Perú.
La UCO ha confeccionado lo que denomina un informe «preliminar» sobre el patrimonio del ex alto cargo socialista que «permite contextualizar su entorno familiar y financiero». Por lo que lo considera un «punto de partida de una serie de propuestas de actuaciones cuyo análisis detallado derivará, previsiblemente, en nuevas solicitudes de información».
