Publicado: marzo 20, 2025, 1:07 pm
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga a José Luis Ábalos ha acordado este jueves reclamar informes a la Agencia Tributaria y a una entidad financiera relativos al ex ministro de Transportes y a la Fundación Fiadelso, relacionada con él. El magistrado Leopoldo Puente accede así a la solicitud de la UCO recogida en el reciente informe patrimonial de la Guardia Civil sobre el ex secretario de Organización del PSOE.
Los primeros datos de la unidad especializada provenían, por indicación del instructor, de fuentes abiertas. Ahora la UCO considera preciso detallar las actuaciones patrimoniales de Ábalos con nuevas diligencias. El juez accede al considerar «más que razonable» proceder «al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de las que el Sr. Ábalos Meco resulta o resultó ser titular -así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la Fundación en la que tuvo activa intervención-, en el sentido interesado por la fuerza actuante, al fin y efecto de comprobar, primeramente, si se han producido en aquéllas alguna clase de ingresos irregulares que pudieran corresponderse con los cobros que se le imputan».
Añade que deberán analizarse «las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso a don Koldo García de las cantidades supuestamente anticipadas por éste al Sr. Ábalos Meco».
El auto considera que «no hay otro modo de conocer estas realidades» que practicar estas diligencias, que considera «proporcionadas en atención a la gravedad de los hechos delictivos que al investigado se atribuyen».
El juez reclama los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, como pide la UCO, al considerar preciso «extender estas pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en conocimiento y relación con el empresario Víctor de Aldama, y con Koldo García Izaguirre». Solo de esa manera, explica, «podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas del Sr. Ábalos Meco, en relación con la mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos, que, prima facie, resultaría sustancialmente innecesaria en el caso de que fuera cierto que hubiese venido percibiendo determinadas cantidades en metálico, procedentes mediatamente de su asesor e inmediatamente del Sr. de Aldama, tal y como éste sostiene con una razonable corroboración indiciaria que resulta de los extremos ya consignados».
De este modo, el auto acuerda la expedición de mandamiento judicial a Caixabank para que facilite toda la información que conste en sus bases de datos relativa a una serie de cuentas bancarias y productos financieros. También pide la identificación de posibles cajas de seguridad, así como todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las cuentas señaladas, sus titulares o personas autorizadas.
El magistrado acuerda también que la Agencia Tributaria aporte los datos de que disponga referidos a Ábalos y la fundación Fiadelso y en el periodo 2014 a 2024. Como complemento, solicita a la Generalitat Valenciana que facilite toda la documentación sobre la fundación desde su constitución.
El juez hace también referencia al error reconocido por la UCO en la valoración de una finca en Colombia de la que Ábalos fue propietario. No valía dos millones de dólares, sino de pesos, lo que equivale a 751 euros. El error se produjo «como consecuencia de la extrema semejanza entre el símbolo representativo de los pesos colombianos y el del dólar norteamericano ($), signo en el que se representaba en el mencionado documento el valor de la transmisión de la finca».
