Publicado: julio 16, 2025, 7:13 pm
CIBanco informó este miércoles que varias sanciones en su contra impuestas por la CNBV están desvinculadas de las recientes acusaciones de Estados Unidos contra esa y otras dos entidades financieras por supuestas prácticas de lavado de dinero.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas por un total de 10 millones de dólares a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, después de que el Tesoro estadounidense anunció que prohibió ciertas transacciones que involucran a las tres firmas tras identificarlas como una «preocupación principal» en el blanqueo de capitales.
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«Dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias realizadas por la autoridad respecto de ejercicios anteriores y no guardan relación con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos del pasado 25 de junio», afirmó CIBanco en un comunicado.
Las tres instituciones han negado las acusaciones de Estados Unidos. A finales de junio, la CNBV intervino para gestionar a las tres compañías. El gobierno de México también ha rechazado los señalamientos.
