Publicado: julio 18, 2025, 6:07 pm
La Agencia Tributaria sostiene que su ex director Santiago Menéndez filtró de manera sistemática «información reservada» de expedientes sensibles al ex ministro Cristóbal Montoro. En un informe al que ha tenido acceso EL MUNDO, Hacienda pone en conocimiento del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona una relación de correos electrónicos remitidos por quien fuera el máximo responsable de Hacienda entre 2013 y 2018 con el contenido de expedientes tributarios secretos.
Hacienda resalta la «relevancia» de estas comunicaciones (El Periódico ya desveló hace más de un año algunas de ellas) al tratarse de «información sensible y legalmente protegida» y subraya «la continuidad y el amplio periodo en el que las actuaciones administrativas investigadas se habrían producido».
Entre los ejemplos que pone sobre la mesa el Fisco se encuentra, por citar algunos ejemplos, el «traslado» por parte de Menéndez el 20 de julio de 2017 de «información reservada» en relación con la «comprobación y archivo» del expediente tributario abierto a la ex presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre. «Si recuerdas, hace unos meses, la Delegación Especial de Madrid nos avisó de que iban a abrir un procedimiento de comprobación limitada a Esperanza Aguirre por el IRPF de 2015 como consecuencia de unas discrepancias en los ingresos declarados y los imputados por terceros de 10.000 euros (y 1.900 euros de retenciones)». En estos términos se dirigió el director de Hacienda a Felipe Martínez Rico, hombre de confianza de Montoro, que dirigió el Ministerio de Hacienda entre 2011 y 2018. «En la alegaciones formuladas por la interesada el 3 de julio de 2017 se ha aclarado el origen de estas discrepancias», proseguía Menéndez, por lo que avanzaba que «se va a proceder al cierre del procedimiento».
Mensaje de la AEAT a Hacienda sobre la baronesa Thyssen.
También reportó Menéndez al equipo de Montoro el estado de la inspección fiscal a la baronesa Thyssen. En junio de 2017 volvió a dirigirse a Martínez Rico en estos términos: «De conformidad con la información recibida de la Inspección, está prevista la firma de actas de conformidad a la baronesa T el próximo día 16 de junio de 2017. Se regularizan los ejercicios 2011, 2012 y 2013″ por un importe total (cuota e intereses de 5,5 millones)». A lo que había restar una devolución, por lo que «en definitiva, el importe a pagar por la obligada tributaria sería de 4,314 millones de euros».
Información sobre el expediente tributario del tenista Rafa Nadal.
Corrió la misma suerte el expediente tributario del tenista Rafael Nadal. En fechas muy próximas, en julio de 2017, de nuevo Ménendez informó a Martínez Rico de que «la Delegación Especial de Baleares ha abierto procedimiento de comprobación a Rafa Nadal y a una de sus sociedades vinculadas, Goramendi Siglo XXI, S.L.U., con el fin de verificar sus ingresos deportivos y los derechos de imagen». «A fecha de hoy el contribuyente conoce la propuesta de regularización y está valorando su conformidad», apostilló. «Se va a practicar regularización dejando un margen de los rendimientos publicitarios en sede de la sociedad y trasladando, a valor de mercado, un porcentaje de los ingresos publicitarios a la persona física, lo que supone su tributación por IRPF».
Años antes, y en el mismo sentido, Menéndez informó en 2014 al equipo del ministro de los informes que iban a presentar en la investigación sobre la caja B del PP. «Mañana se entregará este informe al juez», alertó el jefe de Hacienda, resumiendo que las conclusiones pasaban por que «las donaciones recibidas (por el PP) están exentas del Impuesto de Sociedades, ya que el único requisito es que se hayan destinado a finalidades propias del partido».
Información sobre datos fiscales del ex ministro Josep Piqué.
También figura en la filtración de datos fiscales reservados el ex ministro popular ya fallecido Josep Piqué. «Uno de los socios implicados es J. Piqué», abordan en otro mail referente a una nueva inspección. «Él mismo gestionó un aplazamiento para Vértice a principio de legislatura, que luego incumplió. Han ocultado bienes trasladando patrimonio a otras sociedades. Se derivará la responsabilidad a los socios embargando bienes (ya tienen identificadas cuentas corrientes e inmuebles) a partir de la semana que viene por importe de 7,5 millones».
«Un resumen y sólo de las de ‘pujoles'»
Entre la información reservada exigida por Menéndez también figuró la referente a la investigación judicial sobre la familia Pujol. «Un resumen y sólo de las de pujoles», solicitó el ex jefe de Hacienda en abril de 2018. «Es muy importante que antes de que ser envíen este tipo de informes yo tenga conocimiento del contenido de los mismos», insistió a sus subordinados.
Inmediatamente éstos informaron a su superior de que «en base a indagaciones de la Udef en la fase de instrucción y el análisis de la documentación obrante en la causa, se llega a la conclusión de que las facturas emitidas por dos sociedades amparan en realidad ‘servicios’ prestados directamente por Jordi Pujol Ferrusola«. A raíz de esta interpretación, Hacienda acusa al hijo del ex presidente catalán de la comisión de delitos fiscales por los que será juzgado a finales de este mismo año.
